Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

瑞泰科技股份有限公司董事会

关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市情形的说明

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买武钢 集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任 公司（以下简称“武汉耐材”）100%股权及马钢（集团）控股有限公司（以下简 称“马钢集团”）持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”） 40%股权，并拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金（上述交易 合称“本次交易”或“重大资产重组”）。根据相关法规，本次交易预计构成上市 公司重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的 要求，公司董事会对本次重组是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上 市进行了审慎分析，董事会认为：

根据标的资产规模初步判断，本次交易预计未达到《重组管理办法》第十三 条第一款第（一）至第（四）项标准，且公司主营业务未发生根本变化，交易前 后的主营业务均为耐火材料生产和销售，因此本次交易不属于《重组管理办法》 第十三条规定的情形，本次交易预计不构成重组上市。 特此说明。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司董事会关于本次交易预计不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖 章页）

瑞泰科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 27 日

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