Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 14, 2020

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2020-019

瑞泰科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国宝武钢铁集团有限公 司（以下简称“中国宝武”）正在筹划重大资产重组相关事宜。本公司拟筹划以 发行股份购买资产的方式购买中国宝武持有的部分公司股权。正在论证的标的资 产包括武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司（以下简称“武汉耐材”）、瑞泰马钢 新材料科技有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）的股权，具体标的资产范围仍在 论证中，尚未最终确定。本次重组预计构成重大资产重组。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重 大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票（证券简 称：瑞泰科技、证券代码：002066）自 2020 年 8 月 14 日开市时起开始停牌，本 公司预计在不超过10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2020 年 8 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司 重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，本公司股票最晚 将于 2020 年 8 月 28 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对本公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相 关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划 重大资产重组事项。

停牌期间，本公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

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二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称

本次重组的标的资产范围尚在论证中，论证中的标的资产包括武汉耐材、瑞 泰马钢的股权，最终确定的标的资产以后续公告披露为准。前述公司的基本情况 如下：

1、武汉耐材

1、武汉耐材
企业名称	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
住所	湖北省武汉市青山区工农村
法定代表人	李军
注册资本	40,923万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1998-07-30
营业期限	1998-07-30至无固定期限
经营范围	耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、 防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结 构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口 业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）(国家有专 项审批的项目经审批后方可经营）；普通货运（经营期限与 许可证核定的经营期限一致）
股权结构	武钢集团有限公司出资额40923万元人民币，持股比例100%

2、瑞泰马钢

2、瑞泰马钢
企业名称	瑞泰马钢新材料科技有限公司
住所	马鞍山市雨山区丁周桥路8号
法定代表人	蒋育翔
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2017-05-19
营业期限	长期

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新材料科技研发；研发、生产、回收、销售耐火材料； 销售建筑装饰材料、化工材料（不含化学危险品及易 制毒品）；工业炉窑施工与项目总承包；工矿机电设 备制作、安装；金属制品加工；以及以上项目的技术 经营范围 服务；普通货运；自营或代理各类商品和技术的进出 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 1、瑞泰科技股份有限公司，出资额 12000 万元人民币， 股权比例 60% 股权结构 2、马钢（集团）控股有限公司，出资额 8000 万元人 民币，股权比例 40%

（二）交易对方基本情况

本次重组的标的资产范围尚在论证中，初步确定的交易对方为武钢集团有限 公司和马钢（集团）控股有限公司，武钢集团有限公司和马钢（集团）控股有限 公司的实际控制人为中国宝武，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。中国 宝武基本情况如下：

企业名称	中国宝武钢铁集团有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
法定代表人	陈德荣
注册资本	527,9110.1万元
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	1992-01-01
营业期限	1992-01-01至无固定期限
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、 运营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

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控股股东 国务院国有资产监督管理委员会

（三）交易方式

本次重组的方式预计为本公司发行股份购买标的资产。具体交易方式仍在论 证中，尚未最终确定。

三、本次重组的意向性文件主要内容

中国宝武已与本公司签署了意向协议，主要内容如下： 甲方：中国宝武钢铁集团有限公司

乙方：瑞泰科技股份有限公司

乙方拟以发行股份购买资产的方式购买甲方直接或间接持有标的资产，标的 资产包括武汉耐材、瑞泰马钢的股权等资产，具体标的资产范围以正式签署的交 易协议为准。

双方同意，上述各项交易中涉及的股权和资产价格将以中介机构出具的评估 值或相关法律法规为基础，由交易相关双方协商确定，并在正式签署的交易协议 中予以确定。

本协议仅代表双方对本次交易的意向，双方正在积极研究本次交易的相关事 宜，将抓紧推进本次交易所涉及的各项工作包括具体标的资产、交易方案、交易 价格等，正式交易方案将以相关方签署的正式交易协议予以确定。

上述各项交易的实施须经各相关方有权内部机构审议通过和主管政府部门 （如有）的同意、批准。

本协议签署后，立即启动交易涉及的各项尽职调查，并委托中介机构进行审 计、评估等工作。

双方应积极推进本次交易，促使本协议有效履行，力争尽快达成正式交易协 议。

本意向协议由双方签字或盖章后生效。

本意向协议旨在表达双方截止目前关于乙方购买甲方持有的标的资产的交 易意向，双方明确知晓本协议无意构成也并不构成完成交易或签署正式交易协议 的一致意见，在正式交易协议签署之前，双方没有由于本意向协议或双方代表的

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任何书面或口头的表达而拥有或负有任何关于交易事项的权利或义务。

本意向协议有效期自本协议生效之日起至 2021 年 12 月 31 日，但经双方一 致书面同意，可延长或缩短本意向协议的有效期。

本意向协议签署后，双方应尽力完成正式交易协议的签署，若未能在有效期 限内完成正式交易协议的签署，且双方未就延期等事项达成一致，本意向协议自 动终止。

四、必要风险提示

截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议， 具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以本 公司指定信息披露媒体发布的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告并注意 投资风险。

五、备查文件

• 1、上市公司重大资产重组停牌申请表

• 2、意向协议

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日

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