Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 29, 2020

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2020-018

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通 知于 2020 年 6 月 22 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2020 年 6 月 28 日采用 通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司向中国进出口 银行北京分行申请 7000 万元银行授信的议案》。

1、同意公司向中国进出口银行北京分行申请综合 7000 万元授信额度，用于 流动资金贷款，授信期限为一年，保证方式为信用保证。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额。

2、授权公司董事长根据实际经营需要与中国进出口银行北京分行签订借款 合同，不再另行召开董事会。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

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