Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 13, 2015

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-001

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瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知 于 2015 年 1 月 8 日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于 2015 年 1 月 13 日采用通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经董 事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司向中国建 设银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请 25,000 万元银行授信 额度，授信期限为一年，保证方式为信用保证；向宁波银行股份有限公司北京分 行申请银行授信额度 7,000 万元，授信期限为一年，保证方式为信用保证。

授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开 董事会或股东大会。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 14 日

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