Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 22, 2011

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-031

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通 知于 2011 年 10 月 10 日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出， 2011 年 10 月 20 日下午 5 点在北京五洲大酒店召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事会成员和部分高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议由董事长曾大凡先生主持，经认真审议，通过以下决议：

1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《瑞泰科技股份有限 公司 2011 年第三季度季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》已经公司第四届监事 会第三次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》全文详见 2011 年 10 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告摘要》详见 2011 年 10 月 22 日发行的《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向交通银行股 份有限公司北京天坛支行申请 6000 万元银行授信的议案》。

同意公司向交通银行股份有限公司北京天坛支行申请 6,000 万元人民币的银 行授信额度，保证方式为信用，有效期限为一年。 特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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