Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

安信证券股份有限公司

关于瑞泰科技股份有限公司调整募集资金用途的核查意见

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）于 2011 年 3 月召开的第 三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余的募集资金用于补充公司流 动资金的议案》，拟公司申请将节余的 2000 万元募集资金用于补充公司流动资 金。安信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为瑞泰科技 2008 年度非公 开发行股票的保荐机构，对瑞泰科技调整部分募集资金用途的合理性进行了核 查，并出具如下核查意见。

一、瑞泰科技调整部分募集资金投资项目实施内容的原因

公司在 2009 年 8 月份以自有资金先期投入 2,000 万元设立湖南瑞泰硅质耐 火材料有限公司，项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的 2,000 万元 资金，但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间 6 个 月，因此，该资金未能进行置换，导致募集资金出现结余。“特优硅质耐火材料 的研究开发”产业化基地建设经过一年多的建设，已在 2011 年 3 月投入试生产， 该项目固定资产投资预算为 7000 万元，截至 2010 年 12 月 31 日累计已投资 6351.68 万元，投入比例为 90.74%。为此，公司申请将节余的 2000 万元募集资 金用于补充公司流动资金。

二、调整部分募集资金投资项目实施内容对瑞泰科技的影响

瑞泰科技调整部分募集资金投资项目实施内容对现有募集资金投资项目没 有影响，有利于公司增加流动资金，提高资金的使用效率，降低财务费用。

三、安信证券对瑞泰科技调整部分募集资金投资项目实施内容的核查意见

经核查，安信证券认为，瑞泰科技调整部分募集资金投资项目实施内容有利 于公司增加流动资金，提高资金的使用效率，降低财务费用，保证股东的利益。 瑞泰科技需在股东大会审议通过该项调整议案后才能调整该部分募集资金投资 项目的实施内容。

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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司调整募集 资金用途的核查意见》之签署页）

保荐代表人

曾文林 杨苏

安信证券股份有限公司

2011 年 月 日

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