Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-009

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瑞泰科技股份有限公司

将节余募集资金用于补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2009]344号文核准，瑞泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2009年5月7日以非公开发行方式向9名特定投资者实际发行了2,550万 股（A股），发行价格9.99元/股，扣除发行费用，此次非公开发行共募集资金净额 24,064.5万元。募集资金使用计划为：

64.5万元。募集资金使用计划为：
项目名称	募集资金投资额（万元）
高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目	18,263
“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目	4,800
合 计	23,063

2009年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分 — 募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目 “特优硅质耐火材料的研究 开发”产业化基地建设项目的议案》，同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建 设项目的建设方案进行调整，由建设三条熔铸锆刚玉生产线调整为建设二条熔铸锆 刚玉生产线，项目总投资从18,263万元调整为12,975万元，节余的募集资金5,288万 元用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目“特优硅质耐火材料的研究开发”产 业化基地建设项目。2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了 该项议案。

二、募集资金出现结余的原因

公司在2009年8月份以自有资金先期投入2,000万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料 有限公司，上述项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的2,000万元资金， 但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间6个月，因此，

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-009

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该资金未能进行置换，导致募集资金出现结余。

三、结余募集资金使用计划

“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目经过一年多的建设，已 在2011年3月投入试生产，该项目固定资产投资预算为7,000万元，截至2010年12月 31日累计已投资6,351.68万元，投入比例为90.74%。

为了提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大 效益，公司拟将节余的 2,000 万元募集资金用于补充公司的流动资金。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投 资，也未出现在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，进行证券投资或金额超 过 1,000 万元人民币的风险投资的情形。

公司 2011 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议已审议通过了关于 将节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》，该议案尚需经公司 2010 年年 度股东大会审议通过。

四、公司独立董事意见

公司将节余的募集资金用于补充公司流动资金有利于提高公司募集资金使用 效率，减少财务费用支出，符合公司实际发展的需要，不会影响募集资金投资项目 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东权益的情形，所履行 的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规 定。同意将节余的募集资金用于补充公司流动资金。

五、公司监事会意见

公司将节余的募集资金用于补充公司流动资金有利于提高公司募集资金使用 效率，减少财务费用支出，不会影响募集资金投资项目正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司及股东权益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意将节余的募集资金用于补充公 司流动资金。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2011-009

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六、保荐机构意见

公司调整部分募集资金投资项目实施内容有利于公司增加流动资金，提高资金 的使用效率，降低财务费用，保证股东的利益。公司需在股东大会审议通过该项调 整议案后才能调整该部分募集资金投资项目的实施内容。

七、备查文件

（一）瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

（二）瑞泰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

（三）瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见

（四）安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司调整募集资金用途的 核查意见

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 二○一一年三月二十九日

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