Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Feb 20, 2009

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-011

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瑞泰科技股份有限公司

关于为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司 提供 4000 万元贷款担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2009 年2月19日在北京中国建材院主楼四层会议室召开。会议以赞成票9票，反 对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向都江堰瑞泰提供4000万元贷款担保的议 案》。，依据此项决议，公司拟采用连带责任保证担保方式为控股子公司都江堰 瑞泰科技有限公司4000万元综合授信额提供担保。。公司董事会同意授权管理层 办理此次担保的相关事宜。

截至当前，公司及控股子公司没有发生对外担保事项。根据《公司章程》和 《对外担保管理制度》本次担保事项需提交2008年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

都江堰瑞泰科技有限公司，法定代表人为冯中起。注册地点：都江堰市科技 产业开发区北区。

2007 年 2 月公司与都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司共同出资成立都江堰 瑞泰，注册资本 4,500 万元，其中本公司出资 2,474.94 万元，占注册资本的 55%； 都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司出资 2,025.06 万元，占注册资本的 45%。2008 年 3 月经二届十四次董事会审议批准，公司现金出资 2,000 万元增资都江堰瑞泰。 增资后都江堰瑞泰的注册资金为 6,500 万元，公司占注册资本的 68.85%，成都飞 峰电熔耐火材料有限公司占注册资本的 31.15%。

都江堰瑞泰 2008 年度财务情况如下：

（单位：人民币万元）

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2009-011

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控股子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	利润总额	净利润
都江堰瑞泰	6,500	12,721	7,333	6,099	1,053	762	767

上述数据已经大信会计师事务有限公司审计。

三、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议。

四、董事会意见

• 同意为都江堰瑞泰科技有限公司 4000 万元综合授信额提供担保。 五、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、都江堰瑞泰科技有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务报表（经审计）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月二十一日

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