Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 3, 2008

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2008-07

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

1、为了拓展公司的产品品种和服务领域，实现公司完善耐火材料品种配套， 向水泥、冶金等行业用耐火材料方向拓展的长远目标，公司拟与安徽宁国市耐火 材料有限责任公司（简称“宁国耐材”）合资设立安徽瑞泰新材料科技有限公司 （名称已预核准，以下简称“安徽瑞泰”），安徽瑞泰注册资本 7000 万元，其中 瑞泰科技出资 3,569.79 万元，占注册资本的 51%；宁国耐材出资 3,430.21 万元， 占注册资本的 49%。双方已于 2008 年 3 月 3 日签署了《出资协议书》。

公司设立控股子公司安徽瑞泰，不涉及关联交易。

2、2008年3月2日，公司第二届董事会第十四次会议，全体与会董事以同意9 票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立控股子公司安徽瑞泰新材料科技 有限公司的议案》，本次关于设立安徽瑞泰的议案在董事会权限范围之内，无需 提交股东大会表决。

二、合资方基本情况介绍

宁国耐材，注册资本 2,450 万元人民币，法定代表人张金龙。公司股东为张 金龙和朱冬祥，其中张金龙持有 89.20%的股份，朱冬祥持有 10.80%的股份。公 司经营范围：耐火材料生产、销售，工业窑炉器具制造、废、旧耐火材料（不含 废旧有色金属）回收加工。耐火材料安装、砌筑。（其中耐火材料安装、砌筑仅 限分支机构经营）（涉及行政许可的凭有效的许可证经营）

该公司及其股东与本公司不存在关联关系。

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三、合资公司基本情况

1、控股子公司名称：安徽瑞泰新材料科技有限公司（名称已预核准，以下 简称“安徽瑞泰”），注册资本7,000万元，其中公司以现金3,569.79万元出资， 占注册资本的51%，宁国耐材以其所属的土地使用权、房产、机器设备、原材料、 产成品等经营性资产3,430.21万元出资，占注册资本的49%。

经具有证券从业资格的资产评估事务所中发国际资产评估有限公司评估，宁 国耐材投入到安徽瑞泰的土地使用权、房产、机器设备、原材料、产成品等经营 性资产运营情况良好，评估价值为3,430.21万元，协议作价为3,430.21万元。

2、安徽瑞泰的经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不 定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷 制品制造销售、机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作、化工原料（不含危险品）、 机电设备、仪器仪表销售。

四 . 出资协议书的主要内容

公司宗旨：充分利用瑞泰科技的品牌和技术优势，使公司迅速发展，满足建 材、冶金等行业对优质、高性能不定型耐火材料（捣打料、浇注料等）的市场需 求，实现较好的经济效益，使股东价值达到最大化。

公司的注册资本及股东各方出资额、出资方式和出资比例：

公司注册资本 7,000 万元，其中瑞泰科技出资 3,569.79 万元，占注册资本的 51%；宁国耐材出资 3,430.21 万元，占注册资本的 49%。

瑞泰科技以现金出资，宁国耐材以其所属的土地、房产、机器设备、原材 料等经营性资产出资。

(1)截至 2008 年 1 月 31 日经中发国际资产评估有限公司评估，宁国耐材投 入到安徽瑞泰的土地使用权、房产、机器设备、原材料等经营性资产运营情况良 好，评估价值为 3,430.21 万元，协议作价为 3,430.21 万元。

(2)瑞泰科技出资 3,569.79 万元，分二次投入。本协议生效后，瑞泰科技在 安徽瑞泰开立“企业注册资本（金）专用帐户后一周内缴存出资现金 2,000 万元。

（3） 待宁国耐材投入的实物资产、土地使用权全部完成交接和过户手续后 30 日内瑞泰科技将其余出资额缴存。

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（4）公司设立后，宁国耐材需停止经营与安徽瑞泰相同的业务。

2、公司设立董事会，董事会对股东会负责，董事长是公司的法定代表人。 公司设董事会，成员为 5 人，瑞泰科技提名 3 人，宁国耐材提名 2 人。由公司股 东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，可以连任。

公司设监事会，成员 3 人。瑞泰科技和宁国耐材各提名 1 人，由股东会选举 产生；职工代表监事 1 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。

五、合资的目的及对公司的影响

瑞泰科技设立控股子公司安徽瑞泰，使公司的服务领域从目前的玻璃窑用耐 火材料市场扩大到蓬勃发展的水泥窑用耐火材料市场，并逐步向消耗耐火材料比 例在 70%以上的钢铁冶金行业，产品价格相对较高的石化、电力、化工行业等拓 展，为公司的下一步发展奠定基础。

安徽瑞泰设立后，列入公司合并范围后，将使公司资产规模进一步扩大。同 时，随着安徽瑞泰营业收入和利润大幅增长，公司盈利能力大幅提高，净资产收 益率等指标将进一步提高。

六、备查文件

• 1、北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

• 2、出资协议书。

• 3、安徽省宁国市耐火材料有限责任公司资产评估报告。

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2008 年3 月4 日

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