Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Sep 22, 2006

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2006-001

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议,于 2006 年 9 月 20 日采用通讯表决方式召开，会议通知和书面议案于 2006 年 9 月 10 日采用 专人送达、传真或电子邮件方式发给每一位董事和监事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 本次会议以通讯表决方式通过如下议案。

1、审议通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意用首次公开发行股票募集的资金置换截至 2006 年 8 月 31 日公司利用 自筹资金投入募集资金投资项目建设的资金 2,541.18 万元。

同意本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分1,171.99万元用于补 充公司流动资金。

本议案的详细内容请见公司2006年9月22日刊登于《中国证券报》和巨潮资 讯网上的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

2、审议通过募集资金投资项目资金使用具体计划安排，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意募集资金投资项目“新建熔铸氧化铝耐火材料生产线建设”2006 年 9 月及以后各季度的资金使用计划。计划 2006 年 9 月投入募集资金1,285 万元、 2006 年第四季度投入998 万元、2007 年投入1556 万元。

3、审议通过关于向中国建设银行湘潭板塘支行增加申请 1000 万元授信额度

的议案，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司向中国建设银行湘潭板塘支行增加申请 1000 万元授信额度，用于 办理银行承兑汇票，期限 1 年。

• 4、审议通过关于向北京银行翠微路支行增加申请 1000 万元综合授信的议

• 案，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 同意公司采用信用方式增加向北京银行翠微路支行申请 1000 万元综合授

• 信，用于办理银行承兑汇票，期限 1 年。

特此公告

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会

二○○六年九月二十二日