Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-061

瑞泰科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议 通知于 2021 年 12 月 13 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 12 月 18 日 采用通讯表决的形式召开。

会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事刘登林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

（一）会议以同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司第七 届监事会非职工代表监事的议案》。

由于公司监事会现有成员数为 2 人，低于《公司章程》要求的 3 人，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，会议同意提名冯俊 先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司监事会

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-061

附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

冯俊先生简历：男，1974 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居住权。高级 会计师，特许公认会计师公会（ACCA)会员。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师。

曾任中广核铀业斯科有限公司（纳米比亚）副 CFO、CFO、党委副书记、 纪委书记，中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。

冯俊先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司担任前述职 务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯俊先生未持有公 司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。