Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-062

瑞泰科技股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日召开第 七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并将该议 案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

根据工作需要，经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司推荐及 公司董事会提名委员会审核，提名陈海山先生（简历详见附件）为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届 满时止，王益民先生不再担任公司第七届董事会董事及董事专门委员会的相关职 务。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会 2021年12月20日

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-062

附件：陈海山先生简历

陈海山先生简历：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士 研究生学历。正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司总经理、党委副书记、党委委员，公司东方运营管理中心党委书记、 总经理，瑞泰马钢新材料科技有限公司董事，华东瑞泰科技有限公司董事，湖南 湘钢瑞泰科技有限公司董事。曾任马钢耐火材料公司董事长、总经理、党委书记， 瑞泰马钢新材料科技有限公司党委书记、总经理等职务。

截至本公告披露日，陈海山先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。