Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

瑞泰科技股份有限公司

独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议

相关事项的事前认可意见

根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有 关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原 则，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了 认真核查和落实，并发表事前认可意见如下：

（一）《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务 协议>的关联交易议案》：

1、据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国建材集团财 务有限公司（简称“财务公司”）为公司的关联法人，此次交易构成 关联交易。

2、 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银 行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。双方拟签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降 低融资成本，符合公司经营发展的需要。公司对此次交易出具了风险 评估报告和风险处置预案，为防范风险做了有效的预防措施。

3、同意本次关联交易，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）《关于公司续聘 2021年度审计机构的议案》：

经核查， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”） 具备证券、期货相关业务执业资格， 且具有上市公司审计工作的丰 富经验，在其担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财 务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利 于保护上市公司及全体股东利益。 同意推荐并继续聘任立信为公司 2021年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展 2021年财务审 计和内控审计，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（此页无正文，为签字页）

独立董事签名：

潘东晖 赵选民 李 勇

2021 年 8 月 23 日