Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-020

证券代码：

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知 于 2021 年 3 月 22 日通过电子邮件发出，于 2020 年 4 月 1 日以现场结合通讯的 形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会 议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、张劲松先生、孙祥 云先生。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议， 通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年度董事会 工作报告》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有 限公司 2020 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。

2、独立董事潘东晖、张劲松、赵选民向董事会提交了《公司独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于 本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年度总经理 工作报告》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年度财务决 算报告》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-020

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2020 年年度财务报告》全文。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年度利润分 配预案》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

1、2020 年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

该利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意 见》。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年年度报告 及摘要》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-022）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2020 年度内部控 制自我评价报告》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意 见》。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-020

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2021 年度企业全 面风险管理报告》。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2020 年资产 减值准备财务核销的议案》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于资产 减值准备财务核销的公告》。（公告编号 2021-026）

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2021 年公司 向银行申请综合授信的议案》。

1、同意 2021 年度公司向银行申请授信额度 39.19 亿元，该授信额度不等于 公司的实际融资金额。

• 2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2021 年 为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交 2020 年年度股东大 会审议。

1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外 担保公告》（公告编号：2021-023）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意 见》。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司 华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2019 年度股东 大会审议。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-020

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公 告》（公告编号：2021-023）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意见》 。

十二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人 员 2020 年绩效考核与 2021 年经营目标的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意见》 。

十三、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事长 薪酬的议案》。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。关联董事曾大凡已回避 表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意见》 。

十四、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2021 —2023 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。本议案需提交 2020 年度 股东大会审议。关联董事曾大凡、王益民、马振珠已回避表决。 1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司重大日常经 营性关联交易公告》（公告编号：2021-024）。

2、公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见公司 于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-020

认可和独立意见》 。

十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换公司独 立董事的议案》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事 的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞 泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可和独立意见》 。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于本公告日同日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2 020 年年度股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召 开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 2 日

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-020

附：公司独立董事候选人简历

李勇先生，中国籍，1964 年 9 月生,无永久境外居留权，享受国务院政府特 殊津贴专家。

现任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，从事耐火材料基 础理论与应用研究。曾任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、副董事长等职务。 李勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。李勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司 已在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。

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