Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-009

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知 于 2021 年 2 月 19 日通过电子邮件发出，于 2021 年 2 月 24 日采用通讯表决的形 式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 3 月 16 日下午 13:30 召开公司 2021 年第一次临时股东 大会。股东大会具体通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公 司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021年2月25日

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