Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2020-011

瑞泰科技股份有限公司

关于选举公司第七届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据 《公司章程》、公司《监事会议事规则》关于职工代表监事选举的有关规定，公 司于 2020 年 4 月 17 日通过民主方式选举成洁女士为公司第七届监事会职工代表 监事。成洁女士将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第七届监事会。 公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章 程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

职工代表监事简历附后。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2020-011

附：职工代表监事简历

成洁女士，中国国籍，1969年5月生，无境外永久居住权。工学硕士，教授 级高级工程师。

现任公司职工监事、总经理助理、证券事务部部门经理、证券事务代表，兼 任中国硅酸盐学会耐火材料分会秘书长。曾任公司经营企划部经理等职务。

成洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。成洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 公司已在最高人民法院网查询，成洁女士不属于“失信被执行人”。

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