Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2018-009

证券代码：

瑞泰科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知 于 2018 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，于 2018 年 4 月 23 日上午在北京朝阳区 五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、部分高级管理人员列席 了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审 议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2017 年度董事会 工作报告》。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有 限公司 2017 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。

2、公司独立董事潘东晖、张劲松、赵选民向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并在公司 2017 年年度股东大会上进行了述职，述职报告全文于 本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2017 年度总经理 工作报告》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2017 年度财务决 算报告》。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度财务报告》全文。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2018-009

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2017 年度利润分 配预案》。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

1、2017 年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

公司 2017 年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技 股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2017 年年度报告 及摘要》。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 201 8-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司会计政策 变更的议案》。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （公告号 2018-011）。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2017 年度内部控 制自我评价报告》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技 股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2018-009

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评 价，出具了信会师报字[2018]第 ZG11232 号《内控审计报告》。详细内容见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2018 年度企业全 面风险管理报告》。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2018 年公司 向银行申请综合授信的议案》。

1、同意 2018 年度公司向银行申请授信额 20.6 亿元：其中公司总部 19.6 亿 元，湘潭分公司 1 亿元。期限均为一年。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额。

• 2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司下属公司 开展融资租赁业务的议案》。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

1、详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ http: //www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司开展融资 租赁业务的公告》（公告编号 2018-012）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技 股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2018 年为下属公司银行借款及融资租赁业务提供担保的议案》。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公 告号 2018-013）。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2018-009

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技 股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司 华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交 2017 年度股东 大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号 2 018-013）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股 份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》 。

十三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于中国建筑材 料科学研究总院有限公司为公司提供的 12000 万元委托贷款展期的议案》。本议 案需提交 2017 年度股东大会审议。

关联董事曾大凡、 姚燕、王益民、马振珠已回避表决。

1 、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展期的关联 交易公告》（公告号 2018-015）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股 份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人 员 2017 年绩效考核的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2018-009

有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》 。

十五、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事长 薪酬的议案》。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。关联董事曾大凡已回避 表决。

1、同意向董事长发放 2017 年度综合奖励 40 万元。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股 份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》 。

十六、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2018 —2020 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。本议案需提交 2017 年度 股东大会审议。

关联董事曾大凡、 姚燕、王益民、马振珠已回避表决。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司重大日常经营性关联交易公 告》（公告号 2018-014）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股 份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》 。

十七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2 018 年度审计机构的议案》。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

1、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股 份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》 。

十八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司管 理机构设置的议案》。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2018-009

同意公司对管理部门进行调整，调整后的设置为：综合管理部、人力资源部、 党群工作部（人力资源部与党群工作部合署办公）、财务资产部、审计部、投资 企管部、证券事务部、营销管理中心、耐火材料中央研究院。

十九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条 款的公告》（公告号 2018-016）。

2 、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

二十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2017 年年 度股东大会的通知》（公告号 2018-017）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 25 日

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