Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-044

瑞泰科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通 知于 2017 年 11 月 7 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2017 年 11 月 12 日采 用通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

（一）会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提前归还控股 股东委托贷款并重新接受其委托贷款的议案》。本议案需提交公司2017年第四次 临时股东大会审议。

关联董事曾大凡、 姚燕、王益民、马振珠已回避表决。

同意公司提前归还控股股东中国建筑材料科学研究总院提供的 15000 万元 委托贷款，并重新接受其通过北京银行股份有限公司常营支行提供的委托贷款， 金额 12000 万元，期限 6 个月，借款利率为 4.35%/年，贷款采用到期一次还本付 息的方式归还，担保方式为质押担保。

授权董事长签署相关协议和办理相关事宜。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于提前归还控股股东委托贷款并重 新接受其委托贷款的关联交易公告》（公告编号2017-045）。

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公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于本公告同日在《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限 公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整部分下属 公司融资租赁业务内容的议案》。

同意将宁国市开源电力耐磨材料有限公司的融资租赁业务交易方由平安国 际融资租赁有限公司调整为远东国际租赁有限公司，融资租赁业务仍以售后回租 方式开展，租赁利率为中国人民银行发布的一至五年期人民币贷款基准利率。

详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于调整部分下属公司融资 租赁业务内容的公告》（公告号 2017-046）。

（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》。本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

1、详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》 （公告号 2017-047）。

2、 修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》。

定于 2017 年 11 月 28 日 14:30 在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公 司第二会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2017 年 第四次临时股东大会的通知》（公告号 2017-048）。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-044

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2017 年 11 月 13 日

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