Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-042

瑞泰科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通 知于 2017 年 10 月 17 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2017 年 10 月 23 日采 用通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2017年第三季 度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2017年第三季度报告》已经公司第六届监事会第三 次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文于本公告同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《瑞泰科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号2017-043） 于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向厦门国 际银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-042

同意公司向厦门国际银行股份有限公司申请6000万元银行授信额度，授信期 限为一年，保证方式为信用保证。该授信额度不等于公司的实际融资金额。

授权公司董事长根据实际经营需要与厦门国际银行股份有限公司签订授信 合同，不再另行召开董事会。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日

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