Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 14, 2017

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-038

瑞泰科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通 知于 2017 年 9 月 8 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2017 年 9 月 14 日采用 通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

（一）会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于中国建筑材料 科学研究总院为公司提供的15000万元委托贷款展期的议案》。本议案需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。

关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。

同意就中国建筑材料科学研究总院向公司提供的15000万元委托贷款进行展 期3个月，借款利率为4.35%/年，贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保 方式为质押担保。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展期的关联交易公告》 （公告编号2017-039）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于本公告同日在《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-038

公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》。

定于 2017 年 10 月 9 日 14:30 在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公 司第二会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2017 年第 三次临时股东大会的通知》（公告号 2017-040）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日

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