Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-018

瑞泰科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第一次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，于 2017 年 4 月 21 日 下午 3:30 在北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议 由曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过 如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》。

选举曾大凡先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致， 自本次会议决议之日起生效。

曾大凡先生简历详见附件。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六 届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员：曾大凡；委员：张劲松、潘东晖、姚燕、王益民、马振珠。

2、董事会审计和风险委员会：

主任委员：赵选民；委员：潘东晖、马振珠。

• 3、董事会薪酬和考核委员会：

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主任委员：潘东晖；委员：张劲松、姚燕。

4、董事会提名委员会：

主任委员：张劲松；委员：赵选民、姚燕。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票《关于聘任公司总经理的议案》。 聘任佟立金先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议决 议之日起生效。

佟立金先生简历见附件。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》。

聘任袁林先生、廖教章先生、陈荣建先生、戴长友先生、白雪松先生为公司 副总经理，任期与本届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。。 副总经理简历见附件。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务 负责人的议案》。

聘任陈荣建先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，自本次会议 决议之日起生效。

财务负责人简历见附件。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。

聘任邹琼慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次会议决 议之日起生效。

董事会秘书简历见附件。

公司董事会秘书邹琼慧女士联系方式如下：

电话：010-57987966 ；

传真：010-57987805；

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电子邮箱：dongmi@bjruitai.com。

联系地址：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼。

邹琼慧女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对议案三至议案六发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。

聘任成洁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自本次会议 决议之日起生效。

证券事务代表简历见附件。

公司证券事务代表成洁女士联系方式如下：

电话：010-57987959； 传真：010-57987805；

电子邮箱：chj@bjruitai.com。

联系地址：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼。

成洁女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司审计 部经理的议案》。

聘任胥福丽女士为公司审计部经理，任期到 2018 年 11 月，自本次会议决 议之日起生效。

公司审计部经理简历见附件。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司2017 年第一 季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》已经公司第六届监事会第

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一次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文于本公告同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《瑞泰科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》（公告编号 2017-020） 于本公告同日刊登在《中国证券报》 和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 22 日

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附件：

一、 董事长简历

曾大凡先生， 1964 年 8 月出生，中国籍，无永久境外居留权。工程硕士， 教授级高级工程师、享受国务院政府特殊津贴专家。

现任中国建筑材料科学研究总院副院长、瑞泰科技股份有限公司董事长。兼 任中国耐火材料行业协会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国日 用玻璃协会副理事长、中国建筑材料联合会耐火材料分会理事长、中国硅酸盐学 会耐火材料分会理事长，中国硅酸盐学会理事，国际耐火材料学术会议联合组织 执委会委员。

曾任中国建材院水泥科学研究所工程师，耐火材料研究所工程师、高级工程 师、技术开发部主任、副所长、所长，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所 所长，中国建材院院长助理，公司总经理。

曾大凡先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，曾大凡先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

二、总经理简历

佟立金先生， 1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究 生。高级工程师。

现任公司总经理。兼任中建材中岩科技有限公司董事长，中国建材企业管理 协会副会长，中国水泥协会助磨剂分会副会长。

曾任枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中建材 中岩科技有限公司总经理、党支部书记，中国建筑材料科学研究总院院长助理。

佟立金先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩

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戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟立金先生不属于失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、副总经理简历

1 、袁林先生， 1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 教授级高级工程师，博士生导师。

现任公司常务副总经理。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长，全国 耐火材料标准化委员会副主任，中国耐火材料标准化委员会副主任委员，中国金 属学会耐火材料分会理事及基础理论与测试技术委员会委员，郑州大学、武汉科 技大学、辽宁科技大学兼职教授。

曾任中国建材院耐火材料研究所工程师、高级工程师、副所长；中国建材院 高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长；中国建材院物业公司总经理；公司副总经 理。

袁林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁林 先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

2、 廖教章先生， 1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本 科，教授级高级工程师。

现任公司副总经理。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主 任委员。

曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一地质公司计算站程序 员；中国建材院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主任、副所长；本公司副 总经理兼湘潭分公司总经理，公司总经理。

廖教章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十

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六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖教 章先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

3、 陈荣建先生， 1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本 科，高级会计师，注册会计师。

现任公司财务负责人。曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科 副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理。

陈荣建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈荣 建先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

4、 戴长友先生， 1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学 本科，高级工程师。

现任公司副总经理。兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事。曾任中国建材 院湘潭中试所工程师、高级工程师、所长助理、副所长；本公司副总经理、总经 理助理、营销中心经理。

戴长友先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴长 友先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

5、 白雪松先生， 1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-018

科，高级工程师。

现任公司副总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师；高技术陶 瓷与耐火材料研究所工程师；公司经营企划部副经理、经理，公司总经理助理兼 国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、营销中心副经理、水泥事业部总经理， 中国建筑材料联合会耐火材料分会秘书长。

白雪松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白雪 松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

四、财务负责人简历

陈荣建先生， 1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 高级会计师，注册会计师。

现任公司财务负责人。曾任中国建材院财务处助理会计师、会计师、管理科 副科长；公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；公司财务资产部经理。

陈荣建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈荣 建先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

五、董事会秘书简历

邹琼慧女士， 1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。高级工程 师。

现任公司董事。

曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管

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理部部长。

邹琼慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邹琼 慧女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。邹琼慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

六、证券事务代表简历

成洁女士， 1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生， 高级工程师。

现任公司总经理助理、证券事务部经理。曾任中国建筑材料科学研究总院陶 瓷与耐火研究所办公室副主任、主任，公司经营企划部副经理、经理。

成洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，成洁女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

七、审计部经理简历

胥福丽女士， 1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权。高级会计师， 国际注册高级财务管理师。

现任公司审计部经理。

曾任公司财务资产部经理、中国建筑材料科学研究总院财务资产部（审计室） 主任会计师、公司审计部经理。

胥福丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，胥福丽女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

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求的任职条件。

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