Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

瑞泰科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公 司章程》等有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高 级管理人员的相关事项，发表以下独立意见：

经审阅本次会议拟选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相 关材料，聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定；同意董事会聘任佟立金先生为 总经理；聘任袁林先生、廖教章先生、陈荣建先生、戴长友先生、白 雪松先生为副总经理；聘任陈荣建先生为财务负责人;聘任邹琼慧女 士为董事会秘书。以上人员任期与公司第六届董事会一致。

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独立董事签名：

潘东晖 张劲松 赵选民

2017 年 4 月 21 日

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