Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-007

瑞泰科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通 知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件发出，于 2017 年 3 月 23 日上午在北京朝阳区 五里桥一街一号院 27 号楼公司二层第二会议室召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%， 会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监 事会主席赵延敏先生主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2016 年度监 事会工作报告》。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《瑞泰科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2016 年度财 务决算报告》。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上的《瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度财务报告》。

三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2016 年度利 润分配预案》。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

同意公司2016年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。

四、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年年度报告

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-007

及摘要》。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2016 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）。

五、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于计提应收账款 大额减值准备的议案》。

1、同意孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司对应收东北特钢集团大连高合金 棒线材有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司债权合计 37,829,593.20 元计提大额应收账款减值准备。

同意公司对应收湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的应收账款 19,144,906.04 元全额计提减值准备。

2、公司按照《 企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的 实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策 程序合法，同意本次计提资产减值准备。

3、该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于计提资产减值准备 的公告》（公告号 2017-009）。

六、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司会计政策 变更的议案》。

该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （公告号 2017-010）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-007

七、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年度内部控 制自我评价报告》

经审议，监事会认为：

1、公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身 实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动 的高效运行；

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全， 其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充 分有效；

3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

《瑞泰科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

九、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提名公司第六 届监事会监事候选人的议案》。

经持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建筑材料科学研究 总院提名，同意马明亮、刘登林作为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与 公司选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述被提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司 2016 年年度股东大会选举；股东大会对 每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。公司第六届监事会职工代表监 事将由公司通过民主方式选举产生。

公司第六届监事会监事候选人简历附后。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-007

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2017-007

附：公司第六届监事会监事候选人简历

• 1、马明亮：男，1964 年 7 月生，中国国籍、无境外永久居住权。教授级高

• 级工程师。

现任中国建材国际工程集团有限公司北京分公司总经理，北京凯盛建材工程 有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院副院长，中国建材国际工程集团有 限公司副总裁。

曾任中国建材国际工程集团有限公司水泥部部长，中国建材国际工程有限公 司国外工程部总师等职务。

马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得 担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询， 马明亮先生不属于“失信被执行人”。

• 2、刘登林：男，1980 年 11 月生，中国国籍、无境外永久居住权。高级会

• 计师。

现任公司监事，中国建筑材料科学研究总院财经资产部副部长。兼任北京凯 盛建材工程有限公司董事，北京科建苑物业管理有限公司监事。

曾任中国建筑材料科学研究总院企业发展部副部长，中国建材检验认证集团 股份有限公司监事会主席。

刘登林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得 担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询， 刘登林先生不属于“失信被执行人”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5