Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2016-049

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知 于 2016 年 12 月 21 日通过电子邮件发出，于 2016 年 12 月 28 日以通讯表决的方 式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、 充分讨论，通过如下决议：

一、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司湘潭分公 司与北京凯盛建材工程有限公司签订工程总承包管理合同的议案》，关联董事曾 大凡、姚燕、王益民已回避表决。

同意公司湘潭分公司与北京凯盛建材工程有限公司（简称“北京凯盛”）签 订《工程总承包管理合同》，湘潭分公司聘请北京凯盛负责其在湖南省湘潭天易 示范区建设的国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉 及 α - β 氧化铝耐火材料生产基地的总承包管理工作。工程暂估价为 8000 万元。

由于公司与北京凯盛的实质控制人均为中国建材集团有限公司，根据深交所 《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见本公告同日公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于 公司关联交易事项的独立意见》。

该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关联交易公告》（公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2016-049

告号 2016-050）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2