Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2016-045

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议 通知于 2016 年 11 月 20 日通过电子邮件发出，于 2016 年 11 月 28 日在下午在北 京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中出席现场会议的董事 7 人，通讯方 式参会的 2 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。公司部分监事会成员、部 分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先 生主持，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第五 届董事会专门委员会成员的议案》。

• 1、董事会战略委员会委员调整为：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、

• 王益民先生、张劲松先生、孙祥云先生，其中曾大凡先生任主任委员。

2、董事会审计和风险委员会委员调整为：赵选民先生、孔祥忠先生、胡永 祥先生，其中赵选民先生任主任委员。

• 3、董事会薪酬和考核委员会委员调整为：孔祥忠先生、赵选民先生、姚燕

• 女士，其中孔祥忠先生任主任委员。

4、董事会提名委员会委员调整为：张劲松先生、孔祥忠先生、姚燕女士， 其中张劲松先生任主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期相同。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购湘潭瑞泰 高级硅砖有限公司 100%股权和转让持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公 66.1%

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2016-045

股权的议案》。

1、同意公司以湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 2016 年 5 月 31 日评估基准日的 净资产值 1997.74 万元作价向湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司购买其持有的湘潭 瑞泰高级硅砖有限公司 100%股权。

2、同意公司以 1 元的报价在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的湖南 瑞泰硅质耐火材料有限公司的 66.1%股权。

该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于收购湘潭瑞泰高级硅 砖有限公司 100%股权并公开挂牌转让持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 66. 1%股权的公告》（公告号 2016-046）。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于投资建设国家 “863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及 α — β 氧化铝耐火 材料生产基地的议案》。

同意公司在湘潭天易示范区投资建设国家“863”重点计划科技成果产业化 项目玻璃窑用低导热锆刚玉及 α — β 氧化铝耐火材料生产基地。

该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于投资建设国家“863” 重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及 α — β 氧化铝耐火材料 生产基地的的公告》（公告号 2016-047）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 29 日

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