Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-038

瑞泰科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月15日收到 公司独立董事刘俊勇先生、崔素萍女士的书面辞职报告。由于个人原因，刘俊勇 先生、崔素萍女士申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委 员会担任的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

刘俊勇先生、崔素萍女士辞职后，公司独立董事人数为1名，未达到独立董 事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，刘俊勇先生、崔素萍女士 的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘俊勇先生、崔素萍 女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十六次会议审议同意 张劲松先生、梁春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人张劲松先生、梁春先生提名程序合法有效，其 任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不 存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证 书。

独立董事候选人张劲松先生、梁春先生的有关材料需报送深圳证券交易所审 核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事对此事 项的独立意见参见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-038

附：《独立董事候选人简历》

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-038

张劲松先生简历：

中国籍，无永久境外居留权，1963 年 6 月生, 无机非金属材料专业硕士。现 任中国科学院金属研究所博士生导师、中国科学院金属研究所材料特种制备与加 工技术研究部主任。曾任中国科学院金属研究所研究员。曾获得辽宁省十大杰出 青年、中国青年科技奖、中国科学院青年科学家奖、中国科学院科技进步奖。

张劲松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，张劲松先 生不属于“失信被执行人”。张劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格 证书。

梁春先生简历：

中国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月生, 管理经济学硕士。现任大华会 计师事务所首席合伙人，兼任中国中材国际工程股份有限公司独立董事、中国注 册会计师协会理事、北京注册会计师协会常务理事、中国会计学会常务理事、中 国企业财务管理协会理事、北京市海淀区政协委员、东北财经大学硕士生导师、 内蒙古工业大学硕士生导师、北京财贸职业学院客座教授。曾任内蒙古会计师事 务所副所长，深圳国正会计师事务所所长，北京中天华正会计师事务所董事长， 北京立信会计师事务所董事长，立信会计师事务所管理公司总裁，立信大华会计 师事务所董事长。

梁春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，梁春先生不 属于“失信被执行人”。梁春先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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