Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2016-019

瑞泰科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月15日收到公 司独立董事刘俊勇先生、崔素萍女士的书面辞职报告。刘俊勇先生、崔素萍女士 因个人原因，请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委员会 担任的职务。辞职后，刘俊勇先生、崔素萍女士不再担任公司任何职务。

鉴于刘俊勇先生、崔素萍女士二人辞职将导致公司董事会成员中独立董事所 占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》的有关规定，刘俊勇先生、崔素萍女士的辞职报告将在股东大会选 举出新任独立董事后方可生效。在此期间，刘俊勇先生、崔素萍女士仍将继续履 行公司独立董事及所任董事会各专门委员会职务的职责，直至新任独立董事就任 为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董 事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

刘俊勇先生、崔素萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为 提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作 用。在此公司董事会对刘俊勇先生、崔素萍女士表示衷心感谢。

特此公告。

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