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Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016
Apr 15, 2016
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Board/Management Information
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瑞泰科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
——孔祥忠
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等法律、法规和部门规章的要求，本着客观、 独立的原则，在 2015 年度工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董 事的监督作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2015年度公司共召开了10次董事会，本人全部亲自出席。公 司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真 审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益， 因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
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二、发表独立意见情况
| 会议名称及召开时间 | 发表独立意见事项 | 意见 类型 |
|---|---|---|
| 第五届董事会第十一 次会议 2015 年1 月24 日 |
关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见 | 同意 |
| 第五届董事会第十二 次会议 2015年3月26日 |
1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外 担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见 3、关于2014年度公司高管人员薪酬的独立意见 4、关于公司2015年为子公司提供担保的独立意见 5、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见 6、关于公司重大日常经营性关联交易事项的独立意 见 7、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见 8、关于会计政策变更的独立意见 9、关于公司续聘2015 年度审计机构的独立意见 |
同意 |
| 第五届董事会第四次 会议 2015 年10 月29 日 |
关于更换独立董事的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当 的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、 财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变 化对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道，必要时向公司及 有关人员询证。
四、董事会专门委员会工作情况
1、2015年度，本人作为董事会提名委员会的主任委员，认 真履行职责，召集、主持工作会议，审核了公司提名的总经理和
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独立董事候选人的任职资格，并提交董事会审议聘用。
2、2015年度，本人作为董事会战略委员会委员，认真履行 职责，结合外部经济形势和行业现状，就公司生产经营和管理情 况与其他委员进行了讨论，并提出了公司转型升级等方面的意见 和建议。
3、2015年度，本人作为董事会审计和风险委员会委员，认 真履行职责，参加工作会议，审议了公司定期报告及相关资料、 续聘审计机构及有关事项；在公司2014年年报编制过程中，有效 地监督了审计机构的工作，维护了审计的独立性。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
2015年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关 人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息 披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
2015年度，本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管 人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事 项的进展，了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董 事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和 建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
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六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：[email protected]
2016年，本人将继续严格遵守相关法律法规对独立董事的规 定和要求，本着诚信、勤勉的态度履行独立董事的职责，保证公 司董事会的客观公正与独立运作；同时根据自己的业务知识和实 践经验，为公司董事会决策提出更多合理化的意见和建议，促进 公司持续、健康、稳定地发展，切实加强对公司及全体股东特别 是中小股东权益的保护。
独立董事：孔祥忠 2016年4月15日
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瑞泰科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
——刘俊勇
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》等法律、法规和部门规章的要求，本着客 观、独立的原则，在 2015 年度工作中，勤勉尽责，切实发挥独 立董事的监督作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况
2015年度公司共召开了10次董事会，本人亲自出席9次，委 托出席1次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关 资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是 中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权 票的情况。
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二、发表独立意见情况
| 会议名称及召开时间 | 发表独立意见事项 | 意见 类型 |
|---|---|---|
| 第五届董事会第十一 次会议 2015 年1 月24 日 |
关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见 | 同意 |
| 第五届董事会第十二 次会议 2015年3月26日 |
1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外 担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见 3、关于2014年度公司高管人员薪酬的独立意见 4、关于公司2015年为子公司提供担保的独立意见 5、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见 6、关于公司重大日常经营性关联交易事项的独立意 见 7、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见 8、关于会计政策变更的独立意见 9、关于公司续聘2015 年度审计机构的独立意见 |
同意 |
| 第五届董事会第四次 会议 2015 年10 月29 日 |
关于更换独立董事的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当 的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、 财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变 化对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道，必要时向公司及 有关人员询证。
四、董事会专门委员会工作情况
1、2015年度，本人作为董事会审计和风险委员会的主任委 员，认真履行职责，召集、主持工作会议，审议了公司定期报告 及相关资料、续聘审计机构及有关事项；在公司2014年年报编制 过程中，有效地监督了审计机构的工作，维护了审计的独立性。
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2、2015年度，本人作为董事会薪酬和考核委员会委员，认 真履行职责，对公司《高管人员薪酬与考核管理办法》的修改提 出有效建议，并根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对高级管 理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，报董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
2015年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关 人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息 披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
2015年度，本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管 人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事 项的进展，了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董 事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和 建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
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由于个人原因，本人将在公司第五届董事会第二十二次会议 后辞去独立董事和董事会专门委员会中的任职。在公司召开股东 大会选举出新任独立董事之前，本人将继续本着诚信、勤勉的态 度履行独立董事的相关职责，保证公司董事会的客观公正与独立 运作；同时根据自己的业务知识和实践经验，为公司董事会决策 提出更多合理化的意见和建议，促进公司持续、健康、稳定地发 展，切实加强对公司及全体股东特别是中小股东权益的保护。
独立董事：刘俊勇 2016年4月15日
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瑞泰科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
崔素萍
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等法律、法规和部门规章的要求，本着客观、 独立的原则，在 2015 年度工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董 事的监督作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2015 年度在本人的任期内，公司召开了 2 次董事会，本人 全部亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有 关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别 是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃 权票的情况。
二、发表独立意见情况
在本人的任期内，不存在需要独立董事发表独立意见的事
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项。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的时间，对公司进行了现场考察，主动 了解公司的经营管理和财务情况，同时关注外部环境及市场变化 对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道。
四、董事会专门委员会工作情况
本人于2015年11月30日起担任公司独立董事，并担任董事会 提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格 按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司经营管理情况方面
本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交 流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展， 了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董事会决策的 重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进 了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
由于个人原因，本人将在公司第五届董事会第二十二次会议 后辞去独立董事和董事会专门委员会中的任职。在公司召开股东 大会选举出新任独立董事之前，本人将继续本着诚信、勤勉的态 度履行独立董事的相关职责，保证公司董事会的客观公正与独立 运作；同时根据自己的业务知识和实践经验，为公司董事会决策 提出更多合理化的意见和建议，促进公司持续、健康、稳定地发 展，切实加强对公司及全体股东特别是中小股东权益的保护。
独立董事：崔素萍 2016年4月15日
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瑞泰科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
——张国庆
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等法律、法规和部门规章的要求，本着客观、 独立的原则，在 2015 年度工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董 事的监督作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2015年度公司共召开了10次董事会，在本人的任期内，公司 召开了8次董事会，本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有 效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票， 不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 会议名称及召开时间 | 发表独立意见事项 | 意见 类型 |
|---|---|---|
| 第五届董事会第十一 次会议 2015 年1 月24 日 |
关于总经理辞职及聘任新总经理的独立意见 | 同意 |
| 第五届董事会第十二 次会议 2015年3月26日 |
1、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外 担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见 3、关于2014年度公司高管人员薪酬的独立意见 4、关于公司2015年为子公司提供担保的独立意见 5、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见 6、关于公司重大日常经营性关联交易事项的独立意 见 7、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见 8、关于会计政策变更的独立意见 9、关于公司续聘2015 年度审计机构的独立意见 |
同意 |
| 第五届董事会第四次 会议 2015 年10 月29 日 |
关于更换独立董事的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当 的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、 财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变 化对公司的影响，以及各传媒有关公司的报道，必要时向公司及 有关人员询证。
四、董事会专门委员会工作情况
1、2015年度，本人作为董事会薪酬和考核委员会的主任委 员，认真履行职责，召集、主持工作会议，对公司《高管人员薪 酬与考核管理办法》的修改提出有效建议，并根据薪酬考核制度 和公司实际经营情况对高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖 金情况，报董事会审议。
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2、2015年度，本人作为董事会提名委员会的委员，认真履 行职责，参加工作会议，审核了公司提名的总经理和独立董事候 选人的任职资格，并提交董事会审议聘用。
3、2015年度，本人作为董事会战略委员会委员，认真履行 职责，结合外部经济形势和行业现状，就公司生产经营和管理情 况与其他委员进行了讨论，并提出了公司转型升级等方面的意见 和建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
2015年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关 人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息 披露做到真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
（二）公司经营管理情况方面
2015年度，本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管 人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事 项的进展，了解可能产生的经营风险；同时独立、客观地审议董 事会决策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和 建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
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（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
从2015年11月30日起，本人已不再担任公司独立董事，感谢 公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予 的积极有效的配合和支持，也祝愿公司能持续、健康、规范地发 展。
独立董事：张国庆 2016年4月15日
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