Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-041

瑞泰科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月1日收到公 司独立董事张国庆先生的书面辞职报告。由于张国庆先生受其所任职单位上级部 门对所属单位干部兼职新规定的限制，申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞 去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员 会委员的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

张国庆先生辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事 会三分之一的比例要求，根据相关规定，张国庆先生的辞职申请应在下任独立董 事填补空缺后生效。在此之前，张国庆先生仍按照有关法律、法规和公司章程的 规定继续履行公司独立董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 公司股东提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对崔素萍女士的任职资格进行了核查，其任职资格符 合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证书。

独立董事候选人崔素萍女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核 无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事对此事 项的独立意见参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-041

附：《独立董事候选人简历》

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 30 日

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-041

崔素萍女士简历：

中国籍，无境外居留权，1964 年 1 月生, 北京工业大学材料学博士。现任北 京工业大学材料学院教授、博士生导师，北京工业大学材料学院副院长，曾任武 汉理工大学材料系副教授、北京工业大学材料学院副教授。主要从事低环境负荷、 高性能水泥制备与应用的研究，入选国家百千万人才工程、授予有突出贡献中青 年专家荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。被评为全国建材行业优秀科技工作 者、第三届建材行业十大科技创新人物。主持国家科技支撑计划、973、863、重 点基金等科研课题 20 多项，授权专利 30 多项，发表论文 50 多篇，获国家科技 进步奖 2 项（第一完成人 1 项）、国家级教学成果奖 1 项，省部级科技奖励 6 项、 教学成果特等奖 1 项。在复合体系水泥、水泥 NOx 减排、建材环境负荷研究等 方面取得系列创新成果。

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