Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-039

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通 知于 2015 年 10 月 20 日通过电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于 2015 年 10 月 29 日 14：00 在北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室采用 现场加通讯表决的形式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、 充分讨论，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年第三季度 报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》已经公司第五届监事会第九 次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见2015年10月30日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董 事的议案》。

独立董事张国庆先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，公司股东 提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-039

资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。

详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上的2015—041号公告《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的 公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于更换 独立董事的独立意见》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2015年 第一次临时股东大会的议案》。

详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上的2015—042号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年第一 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==