Ruitai Materials Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2015

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技公告编号： 2015-004

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瑞泰科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2015 年 1 月 20 日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于 2015 年 1 月 24 日上午在北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼二层公司第二会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事张国庆先生、刘俊勇先生因工作原因不能到会，书面委托独立董事孔祥忠先生代为出席和表决。公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任佟立金先生为公司总经理，任期自本次会议通过后至公司本届董事会任期结束。

附：佟立金先生简历

特此公告。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技公告编号： 2015-004

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佟立金先生简历：

1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生学历。高级工程师。

现任公司总经理。兼任中建材中岩科技有限公司董事长，中国建材企业管理协会副会长，中国水泥协会助磨剂分会副会长。曾任枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记，中国建筑材料科学研究总院院长助理。

佟立金先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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