Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 23, 2014

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-045

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瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知 于 2014 年 9 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 9 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公 司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向江苏银行股 份有限公司北京分行申请 2 亿元银行授信的议案》。

同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请 2 亿元授信额度，授信期限 一年，保证方式为信用。

授权董事长与银行签订相关合同并办理其他相关具体事宜。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华 东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公 告编号 2014-046）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司控股子公司对外担保的独 立意见》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请召开公司 临时股东大会的议案》。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-045

定于 2014 年 10 月 23 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议本次会 议审议通过的《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加 担保的议案》、第五届董事会第六次会议审议通过的《关于变更中国建筑材料集 团有限公司 1.5 亿元委托贷款抵押物的议案》。

股东大会通知内容详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时 股东大会的通知》（公告号 2014-047） 。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会 2014 年 9 月 23 日

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