Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 30, 2014

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-034

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瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知 于 2014 年 7 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 7 月 30 日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公 司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2014 年第二次临时股东大会的议题为审议《关于接受中国建筑材料科 学研究总院 5000 万元委托贷款的议案》，该议案已经第五届董事会第四次会议 审议通过，详见公司于 2014 年 7 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于接受控股股东委托贷 款的关联交易公告》（公告编号 2014-033）。

公司 2014 年第二次临时股东大会具体召开时间待确定后再另行发布通知。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会

2014 年 7 月 31 日

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