Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 25, 2014

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-032

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瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知 于 2014 年 7 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 7 月 24 日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公 司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于接受中国建筑 材料科学研究总院 5000 万元委托贷款的议案》。

关联董事姚燕、王益民、曾大凡已回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见本公告同日巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的 独立意见》。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m .cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于接受控股股东委托贷款的关联交易 公告》（公告编号 2014-033）。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于接受北京银拓 京辉投资管理有限责任公司 7000 万元委托贷款的议案》。

同意公司接受北京银拓京辉投资管理有限责任公司通过北京银行翠微路支 行提供的委托贷款，金额 7000 万元，期限 4 个月，借款利率为 8%/年，贷款采 用到期一次还本付息的方式归还。

本次交易未构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也未构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-032

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批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交 易无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2014 年 7 月 26 日

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