Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-017

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瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 4 月 24 日 下午 2:00 在北京朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼公司第二会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 8 人,董事王益民因工作原因不能到会书面委托董 事姚燕代为出席和表决。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生 主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年度董事会工作 报告》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公 司 2013 年年度报告》中的董事会报告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，详细内容见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年度总经理工作 报告》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于核销部分应收账 款坏账损失的议案》。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于坏账核销的公告》。

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公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年度财务决算报 告》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公 司 2013 年年度报告》中的财务报告章节。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年度利润分配预 案》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

2013年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。

公司 2013 年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年年度报告及摘 要》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2013 年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要》刊登于本公告同日 的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年度内部控制自 我评价报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对 2013 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详细内容 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对 公司相关事项发表的独立意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出 具了信会师报字【2014】第 710781 号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年公司向 银行申请综合授信的议案》。

同意 2014 年度公司向银行申请累计不超过 22.5 亿元人民币综合授信，其中 3. 5 亿元的债券承销额度的授信期限为二年，其余授信期限为一年。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额。

授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会或股东大会。 九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年公司为 子公司提供担保的议案》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

同意 2014 年公司为子公司向当地商业银行申请 3 亿元的银行授信提供担保。 授权公司董事长负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行 召开董事会或股东大会。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号 2014-021）。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年公司为 子公司提供委托贷款的议案》。本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

同意 2014 年公司为子公司提供委托贷款共 24500 万元，有效期一年，以具体 签订委托贷款合同的日期为限。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2014 年为子公司提供委托贷款公告》（公 告号 2014-022）。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华 东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司子公司华东瑞泰 2014 年为其子公司宜兴市耐火材料有限公司计划向 银行申请 2900 万元授信额度和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请 2100 万元授

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信额度提供担保。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

十二、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2014 年 预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回 避表决。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《产品销售框架协议》，2014 年预 计销售商品的关联交易金额不超过 4 亿元，占公司 2014 年总收入的比例约为 20%。 同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《商品采购框架协议》，2014 年预 计采购原料的关联交易金额 2,000 万元，占公司 2014 年原材料采购金额的比例约为 2%。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2014 年预计日常关联交易公告》（公告号 2014023）。

十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人员 2013 年绩效考核的议案》。

公司独立董事对高管人员 2013 年薪酬发表了独立意见，详见巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发 表的独立意见》。

十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘 2014 年 度财务审计机构的议案》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

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十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

原条款：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为： 北京市朝阳区管庄东里公司会 议室。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 修订后条款：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼公司会议室。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

十六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司部门 设置的议案》。

调整后公司的部门设置为：总经理办公室、财务资产部、审计部、员工发展部、 物资供应部、证券投资部、技术中心、玻璃事业部、水泥事业部、钢铁事业部。

十七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司发行 3.5 亿元短期融资券的议案》。

同意公司发行短期融资券，具体发行方案如下：

• 1、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 3.5 亿元人

• 民币（含 3.5 亿元）的短期融资券。

  • 2、发行期限：在全国银行间市场交易协会核定的有效期（二年）内，择机分

期发行。

• 3、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

• 4、承销方式：由主承销商组织承销团以余额包销方式在全国银行间债券市场

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公开发行。

5、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券 市场公开发行。

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记 建档的结果最终确定。

7、募集资金用途：本期短期融资券募集资金主要用于补充流动资金、归还银 行贷款。

8、主承销商：聘请北京银行股份有限公司担任 2014 年—2016 年公司发行短期 融资券的主承销商。

十八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2013 年 年度股东大会的议案》。

公司 2013 年年度股东大会通知内容详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2013 年 年度股东大会的通知》（公告号 2014-024）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 26 日

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