Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-018

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瑞泰科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 4 月 24 日 下午在北京朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼公司 2 层会议室召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%，会 议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会 主席朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度监事 会工作报告》。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度财务 决算报告》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

公司 2013 年度财务报告、以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “标准无保留意见”的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度利润 分配预案》。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

同意公司2013年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

四、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年年度报告及摘

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-018

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要》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2013 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要》刊登于本公告同日 的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2013 年度内部控制自 我评价报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2013 年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。

《瑞泰科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2014 年预 计重大日常经营性关联交易事项的议案》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审 议。

经审核，监事会认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决 策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详细内容请见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2014 年预计日常关联交易公告》。

七、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于核销部分应收账 款坏账损失的议案》。

公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情 况。同意公司本次坏账核销事项。并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定 管理措施，防范新的坏账产生。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-018

八、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘 2014 年度 财务审计机构的议案》。本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 26 日

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