Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 28, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-014

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瑞泰科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2014 年 2 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 2 月 28 日下午 3:00 在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%，会 议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由赵延敏 先生主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》。

选举赵延敏先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 赵延敏先生的简历详见刊登在2014年1月18日的《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2014-004）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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