Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 28, 2014

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-013

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瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第一次会议通知于 2014 年 2 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出， 于 2014 年 2 月 28 日下午 3:00 在北京朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总 院主楼四层会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通 过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第五 届董事会董事长和副董事长的议案》。

选举曾大凡先生担任公司第五届董事会董事长，选举冯中起先生担任公司第 五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

曾大凡先生、冯中起先生简历详见刊登在 2014 年 1 月 18 日的《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二 十四次会议决议公告》（公告编号：2014-003）

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司董事 会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会委员：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、 张国庆先生、孙祥云先生，其中曾大凡先生任主任委员。

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董事会审计和风险委员会委员：刘俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其 中刘俊勇先生任主任委员。

董事会薪酬和考核委员会委员：张国庆先生、刘俊勇先生、姚燕女士，其中 张国庆先生任主任委员。

董事会提名委员会委员：孔祥忠先生、张国庆先生、姚燕女士，其中孔祥忠 先生任主任委员。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改董事会战 略委员会议事规则的议案》。

修改后的《董事会战略委员会议事规则》全文刊登于本公告同日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长曾大凡先生提名，聘任李华胜先生为公司总经理，任期与本届董事 会任期一致（简历见附件）。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪 松先生、朱爱华女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 副总经理简历见附件。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务 负责人的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任陈荣建先生为公司财务负责人，任期与本 届董事会一致（简历见附件）。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。

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经董事长曾大凡先生提名，聘任朱爱华女士为公司董事会秘书，任期与本届

董事会一致（简历见附件）。

公司董事会秘书朱爱华女士联系方式如下：

电话：010-51167282；

传真：010-65749477；

电子邮箱：zhah@bjruitai.com。

联系地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层。

朱爱华女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对议案四至议案七发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任成洁女士为公司证券事务代表，任期与本 届董事会一致（简历见附件）。

公司证券事务代表成洁女士联系方式如下：

电话：010-65749478；

传真：010-65749477；

电子邮箱：chj@bjruitai.com。

联系地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层。

成洁女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司审计 部经理的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任田华女士为公司审计部经理，任期一年。（简 历见附件）。

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特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会

2014 年 3 月 1 日

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附件：

一、总经理简历

李华胜先生 ，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学专科， 在读 EMBA，工程师。

现任公司总经理。曾任重庆西南水泥有限公司副总裁、常务副总裁，重庆江 津水泥厂第三厂副厂长、厂长，重庆腾辉地维水泥有限公司副总经理、总经理， 拉法基瑞安贵州水城瑞安水泥有限公司总经理，江西南方水泥有限公司总裁助 理、副总裁。

李华胜先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

二、副总经理简历

廖教章先生 ，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 教授级高级工程师。

现任公司副总经理。曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一 地质公司计算站程序员；中国建筑材料科学研究总院湘潭中试所生产技术员、工 段长、车间主任、副所长；本公司副总经理兼湘潭分公司总经理，本公司总经理。 兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。

廖教章先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

袁林先生， 1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 教授级高级工程师，硕士生导师。

现任公司副总经理。曾任中国建筑材料科学研究总院耐火材料研究所工程

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师、高级工程师、副所长；中国建筑材料科学研究总院高技术陶瓷与耐火材料研 究所副所长；中国建筑材料科学研究总院物业公司总经理；本公司副总经理；兼 任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事、中国金属学会基础理论与测试技术委员会 委员。

袁林先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

戴长友先生， 1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 高级工程师。

现任公司副总经理。曾任中国建材院湘潭中试所工程师、高级工程师、所长 助理、副所长；本公司副总经理、总经理助理、营销中心经理。

戴长友先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

白雪松先生 ，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 工程师。

现任公司副总经理兼水泥事业部总经理。曾任中国建筑材料科学研究总院耐 火材料研究所助理工程师；高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师；本公司经营企 划部副经理、经理；本公司总经理助理兼国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、 营销中心副经理。

白雪松先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-013

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朱爱华女士， 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 高级工程师。

现任公司董事会秘书。曾任中国建材院石英玻璃所工程师、高级工程师、所 办主任；中国建材院玻璃科学与特种玻璃纤维研究所所办主任；中国建材院院长 办公室副主任、投资经营部副部长；本公司董事会秘书兼证券投资部经理。

朱爱华女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、财务负责人简历

陈荣建先生， 1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 高级会计师，注册会计师。

现任公司财务负责人。曾任中国建筑材料科学研究总院财务处助理会计师、 会计师、管理科副科长；本公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；本 公司财务资产部经理。

陈荣建先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、董事会秘书简历

朱爱华女士， 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科， 高级工程师。

现任公司董事会秘书。曾任中国建材院石英玻璃所工程师、高级工程师、所 办主任；中国建材院玻璃科学与特种玻璃纤维研究所所办主任；中国建材院院长 办公室副主任、投资经营部副部长；本公司董事会秘书兼证券投资部经理。

朱爱华女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2014-013

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、证券事务代表简历

成洁女士， 1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生， 高级工程师。

现任公司总经理助理、证券事务部经理。曾任中国建筑材料科学研究总院陶 瓷与耐火研究所办公室副主任、主任，本公司经营企划部副经理、经理。

成洁女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事以及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

六、审计部经理简历

田华女士，1960 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，助 理会计师，国际注册高级财务管理师。

现任公司审计部经理。曾任中国建筑材料科学研究总院机动厂主管会计，中 国建筑材料科学研究总院审计处审计员，中国建筑材料科学研究总院中科达公司 财务部经理，本公司财务资产部经理。

田华女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事以及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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