Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-011

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瑞泰科技股份有限公司

关于选举公司第五届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会任期届满，根 据《公司章程》、公司《监事会议事规则》关于职工代表监事选举的有关规定， 公司于 2014 年 2 月 26 日通过民主方式选举成洁女士为公司第五届监事会职 工代表监事。成洁女士将与公司 2014 年第一次临时股东大会股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司董事会和监事会声明： 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司 章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。 职工代表监事简历附后。 特此公告。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-011

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附：职工代表监事简历

成洁女士，1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生， 高级工程师。

现任公司总经理助理、证券事务部经理。曾任中国建筑材料科学研究总 院陶瓷与耐火研究所办公室副主任、主任，公司经营企划部副经理、经理。 成洁女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事以及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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