Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

瑞泰科技股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

一、关于公司第五届董事候选人的独立意见

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 审议了《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立 董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

公司董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职 资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力 和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 同意将公司第五届董事会董事候选人提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的独立意 见

公司于 2014 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》，针对 该议案，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录》等的规定，在审阅有关文件 及进行认真核查后，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 1、湘潭钢铁集团有限公司工会（简称“湘钢集团工会”）转让其持有的湖南 湘钢瑞泰科技有限公司（简称“湘钢瑞泰”）股权的实质是将挂靠在湘钢集团工 会代为持有的湘钢瑞泰股权归还给具有法人资格的湖南湘钢瑞泰科技有限公司工 会委员会，因此公司放弃优先购买权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形。

2、公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司对湘钢瑞泰的持股比例， 对公司在湘钢瑞泰的权益没有影响。

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（此页无正文，为签字页）

独立董事签名：

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雷前治 胡金亮 张国庆

2014 年 1 月 17 日

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