Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-003

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通 知于 2014 年 1 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 1 月 1 7 日下午 2:00 在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事会成员、部分高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过 如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提名公司第五届 董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司提名张国庆、孔祥忠、刘俊勇作为公司第五届董事会独立董事候选人，提 名姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孙祥云、冯中起作为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期三年。上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证 券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的要求。

公司独立董事对公司第五届董事候选人发表了独立意见：同意提名张国庆、孔 祥忠、刘俊勇为公司第五届董事会独立董事候选人，提名姚燕、王益民、曾大凡、 胡永祥、孙祥云、冯中起为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-003

会议通过的董事候选人将提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举；股东大 会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会选举。 公司第五届董事会董事候选人简历附后。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项 发表的独立意见》。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司计提对湖南 瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》，本议案需提交公司股东大 会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司放弃湖南湘 钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》，本议案需提交公司股东大 会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于放弃权利的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项 发表的独立意见》。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-003

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修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事 会议事规则>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于本公告日同日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事 会秘书工作细则>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于本公告日 同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<股东 大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于本公告日同 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<信息 披露事务管理制度>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于本公告 日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<募集 资金专项存储及使用管理办法>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文刊 登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-003

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制订公司<资产 减值准备管理办法>的议案》。

《瑞泰科技股份有限公司资产减值准备管理办法》刊登于本公告日同日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 201

4 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2014 年第一次临时股东大会具体召开时间待确定后再另行发布通知。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会

2014 年 1 月 18 日

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附：第五届董事会董事候选人简历

一、独立董事候选人

张国庆， 男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，英国伯明翰大学 冶金与材料专业自然科学博士。

现任北京航空材料研究院研究员、博士生导师、副总工程师；兼任银邦金属复 合材料股份有限公司独立董事，北矿磁材科技股份有限公司独立董事、攀钢集团钒 钛资源股份有限公司独立董事。

曾任中国航空工业第一集团公司科技委委员、先进高温结构材料国防科技重点 实验室主任、国际材料研究学会联合会执委。

张国庆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 张国庆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

孔祥忠， 男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员， 本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任中国水泥协会常务副会长兼秘书长。兼任甘肃上峰水泥股份有限公司独立 董事、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。

历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师。中国 水泥协会秘书长。

孔祥忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 孔祥忠先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘俊勇， 男，1970 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。会计专业博士、 教授，硕士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。

现任中央财经大学会计学院副院长，管理会计研究所所长。兼任北京巴士传媒 股份有限公司独立董事、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事。

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历任：河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师，中央财经大学 会计学院副教授，中央财经大学会计学院管理会计系主任。

刘俊勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 刘俊勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

二、非独立董事候选人

姚燕： 女，1957 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。教授级高级工 程师，享受政府特殊津贴专家，博士生导师。

现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，中国建筑材料科学研究总院院 长，中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。兼任中国建筑材料联合会副会长、 中国硅酸盐学会副理事长、中国水泥协会副会长、国际材料与结构研究实验联合会 TC-TDC 主席、全国水泥标准化技术委员会主任、中国建筑材料联合会科技教育委 员会副主任、住宅与城乡建设部科学技术委员会委员、中国混凝土外加剂协会理事 长、中国混凝土与水泥制品协会副会长、中国材料研究学会副会长。上海同济大学、 武汉理工大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学兼职教授。

曾任中国建材院工程师、高级工程师，中国建材院房建材料与混凝土研究所所 长，中国建材院院长助理兼水泥科学与新型建筑材料研究所所长及环境工程研究所 所长。

姚燕女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒。

王益民： 男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工学硕士，教 授级高级工程师，硕士生导师、享受政府特殊津贴专家。

现任中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长。兼任中国硅酸盐学会常务 理事、中国硅酸盐学会自动化分会理事长。

曾任中国建材院水泥科学研究所副所长、工程师，中国建材研究院中岩建材技 术开发总公司总经理助理、副总经理、高级工程师，中国建材院院长助理、副院长、 党委副书记，北京凯盛建材工程有限公司董事长。

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王益民先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。

曾大凡： 男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程硕士，教 授级高级工程师、享受政府特殊津贴专家。

现任中国建筑材料科学研究总院副院长、北京凯盛建材工程有限公司董事、中 建材中岩科技有限公司董事长、中国耐火材料行业协会副会长、中国建筑玻璃与工 业玻璃协会副会长、中国日用玻璃协会副理事长、中国建筑材料联合会耐火材料分 会理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、国家耐火材料标准委员会副主任。

曾任中国建材院水泥科学研究所工程师，耐火材料研究所工程师、高级工程师、 技术开发部主任、副所长、所长，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所所长， 中国建材院院长助理，公司总经理。

曾大凡先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。

胡永祥： 男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕 士。

现任浙江省创业投资集团有限公司执行总裁。兼任浙江省浙创启元创业投资有 限公司董事、总经理；海宁联丰磁业股份有限公司董事；浙江艾尔柯环境设备有限 公司董事；杭州兴源过滤科技股份有限公司董事；浙江虹越花卉股份有限公司董事； 中建材中岩科技有限公司董事；杭州华光焊接新材料股份有限公司监事长；浙江华 铁建筑安全科技股份有限公司监事；东阳青雨影视文化股份有限公司监事。

曾任浙江省对外科技交流中心国际合作部副主任，浙江省创业投资有限公司投 资发展部部门经理、总经理助理、副总经理。

胡永祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。

孙祥云 ：男，1957 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。

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现任莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长，莱州明发隔热材料有限公司董事 长，莱州保安得防火板业有限公司董事长。兼任中国建筑材料工业协会耐火材料分 会副理事长，烟台市民营企业家协会常务理事，莱州市工商联副主席，莱州市农村 商业银行董事。莱州市第十七届人大代表。

曾任莱州祥云防火隔热材料有限公司总经理、党支部书记，莱州保安得防火板 业有限公司总经理，掖县经济委员会信息科长、安全科长；莱州市新型隔热材料厂 厂长、党支部书记。莱州市第十四届、十五届、十六届人大代表。

孙祥云先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

冯中起 ：男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。教授级高级工 程师、享受政府特殊津贴专家。

现任公司总经理。

曾任中国建筑材料科学研究院耐火材料所办公室主任、高级工程师，北京中科 达耐火材料有限公司副总经理，公司总经理助理、副总经理。

冯中起先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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