Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-004

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瑞泰科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2 014 年 1 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014 年 1 月 17 日下 午 3:00 在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%，会 议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会 主席朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提名公司第五届 监事会监事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

提名赵延敏、刘登林作为公司第五届监事会的监事候选人，与公司选举的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述被提名的监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举；股东大 会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。公司第五届监事会职工代表 监事将由公司通过民主方式选举产生。

公司第五届监事会监事候选人简历附后。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司计提对湖南 瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-004

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议。

公司本次资产减值准备计提符合相关政策规定和公司资产的实际情况，计提后 能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次 长期股权投资减值准备的计提。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会 2014 年 1 月 18 日

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-004

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附：公司第五届监事会监事候选人简历

• 1、赵延敏：男，1962 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居住权。中共党员，

• 硕士研究生，高级经济师。

现任中国建筑材料集团有限公司财务部副总经理。

历任中国工商银行河南省新乡解放路支行行长、书记；中国工商银行郑州市二 七路支行行长、书记；中国建筑材料科学研究总院财经资产管理部部长、财经党支 部书记；兼任中央财经大学客座硕士生导师。

• 2、刘登林：男，1980 年 11 月生，中国国籍、无境外永久居住权。本科学历，

• 中级会计师。

现任中国建筑材料科学研究总院财经资产管理部任副部长。兼任北京凯盛建材 工程有限公司董事，北京科建苑物业管理有限公司监事。

曾任中国建筑材料科学研究总院企业发展部副部长，中国建材检验认证集团股 份有限公司监事会主席。

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