Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2013-024

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会 议通知于 2013 年 10 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2013 年 10 月 25 日采用通讯表决的形式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。 会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会董 事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年第三 季度报告正文及全文》。

公司 2013 年第三季度报告全文详见本公告日同日的巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn），公司 2013 年第三季度报告正文刊登于本公告日同日的《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-028。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 201 3 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公告日同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的公告》， 公告编号：2013-027。

公司独立董事对此发表的独立意见详见本公告日同日刊登于巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司续聘 2 013 年度审计机构的独立意见》。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 201 3 年第一次临时股东会议的议案》。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2013-024 详见本公告日同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大 会的通知》，公告编号 2013-026 。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2013 年 10 月 28 日

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