Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2013-005

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知 于 2013 年 3 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30 在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张国庆因工作原因委托雷前治独 立董事代为出席和表决，出席会议的董事占董事总数的 100%。公司全体监事会成 员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会 议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以 举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度总经理工作 报告和 2013 年经营计划》。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度董事会工作 报告》。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公 司 2012 年年度报告》中的董事会报告。

公司独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生向董事会提交了《独立董 事 2012 年度述职报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度财务决算报 告》。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公

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司 2012 年年度报告》中的财务报告。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度利润分配预 案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司归属于母公司股东净 利润 3,473,942.21 元，加上以前年度结转的未分配利润 185,809,296.72 元，可供股 东分配的利润合计为 189,283,238.93 元。

2012 年公司利润分配预案为：截至 2012 年 12 月 31 日，公司总股本 231,000, 000 股，拟每 10 股派发 0.5 元人民币现金（含税），共派发现金红利 11,550,000.00 元。其余未分配利润暂用于公司滚动发展。

2012 年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。 本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度内部控制自 我评价报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对 2012 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详细内容 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对 公司相关事项发表的独立意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出 具了信会师报字【2013】第 710238 号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年年度报告及摘 要》。本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要》详见同日公司在《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2013- 007 号公告。

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七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2013 年公司向 银行申请综合授信的议案》。

同意2013年度公司向银行申请累计不超过14.8亿元人民币综合授信，主要包括 流动资金贷款、办理银行承兑汇票、贸易融资、保函、票据等形式的融资。以上授 信额度不等于公司的实际融资金额。

同意授权董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，其中：贷款额度 在公司负债比例不超过65%的前提下控制使用，贸易融资、保函、银行承兑等额度 根据实际需要确定。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2013 年公司为 子公司提供担保的议案》。

同意 2013 年公司为子公司提供担保 35,500 万元。

建议授权公司董事长负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再 另行召开董事会或股东大会。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的 2013— 008 号公告。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2013 年公司为 子公司提供委托贷款的议案》。

同意 2013 年公司为子公司提供委托贷款 24,500 万元，有效期一年，以具体签 订委托贷款合同的日期为限。接受委托贷款的公司根据委托贷款额度提供资产抵押 担保。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的 2013— 009 号公告。

十、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2013 年预 计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避

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表决。

同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《产品销售框架协议》，2013 年预 计销售商品的关联交易金额不超过 4 亿元，占公司 2013 年总收入的比例约为 12.5%。

同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《商品采购框架协议》，2013 年预 计采购原料的关联交易金额 5,000 万元，占公司 2013 年原材料采购金额的比例约为 3.79%。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）刊登的 2013— 010 号公告。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人员 2012 年绩效考核的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c

n）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十二、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事长 2012 年薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。

建议向董事长发放 2012 年度综合奖励 30 万元。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c

n）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司部门 设置的议案》。

调整后的公司部门设置为：总经理办公室、财务资产部、员工发展部、企业管 理部、证券事务部、审计部、技术中心、玻璃事业部、水泥事业部、钢铁事业部。

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十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2013 年 年度股东大会的议案》。

公司 2012 年年度股东大会通知内容详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资 — 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2013 011 号公告。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2013 年 3 月 30 日

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附：田华女士简历

田华女士：中国国籍，52 岁，本科学历，助理会计师，国际注册高级财务管理 师。

曾任中国建筑材料科学研究院机动厂主管会计、中国建筑材料科学研究院审计 处审计员、中国建筑材料科学研究院中科达公司财务部经理。公司财务资产部经理 兼佛山市仁通贸易有限公司财务负责人。

田华女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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