Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2012-049

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 通知于 2012 年 12 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 12 月 14 日采用现场会议加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议， 通过如下决议：

会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第四届 董事会专门委员会成员的议案》。

董事会审计和风险委员会委员调整为：胡金亮、张国庆、胡永祥，其中胡金 亮任主任委员。

董事会薪酬和考核委员会委员调整为：张国庆、雷前治、姚燕，其中张国庆 任主任委员。

董事会提名委员会委员调整为：雷前治、张国庆、曾大凡，其中雷前治任主 任委员。

上述人员任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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