Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 19, 2012

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2012-044

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 通知于 2012 年 11 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 11 月 19 日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合 《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决 议：

1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换会计师事 务所的议案》。该议案需提请股东大会审议通过。

详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin — fo.com.cn）上的 2012 045 号公告《瑞泰科技股份有限公司关于更换会计师事 务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相 关事项发表的独立意见》。

2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换独立董事 的议案》

独立董事聂祚仁先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，公司股东 提名张国庆先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职 资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。

详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin — fo.com.cn）上的 2012 046 号公告《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事 的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2012-044

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相 关事项发表的独立意见》。

• 3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2012

• 年第三次临时股东大会的议案》。

详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin — fo.com.cn）上的 2012 047 号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2012 年 第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2012 年 11 月 20 日

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