Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 19, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-046

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瑞泰科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）董事会九月三十日收到独立董事聂 祚仁先生提交的辞呈。 聂祚仁先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务， 同时申请一并辞去董事会审计和风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的 相应职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

聂祚仁先生辞职后，公司独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事 会三分之一的比例要求，根据相关规定，聂祚仁先生的辞职申请应在下任独立董 事填补空缺后生效。在此之前，聂祚仁先生仍按照有关法律、法规和公司章程的 规定继续履行公司独立董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 公司股东提名张国庆先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对张国庆先生的任职资格进行了核查，其任职资格符 合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证书。

独立董事候选人张国庆生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后， 才可提交公司股东大会选举。

特此公告。

附：《独立董事候选人简历》

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-046 张国庆先生简历：

中国籍，无境外居留权，1962 年 10 月生，英国伯明翰大学冶金与材料专业 自然科学博士。曾任中国一航科技委委员、先进高温结构材料国防科技重点实验 室主任、国际材料研究学会联合会执委。现任北京航空材料研究院研究员、博士 生导师、副总工程师；2010 年 12 月至今，任银邦金属复合材料股份有限公司独 立董事。

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