Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 20, 2012

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2012-038

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议 通知于 2012 年 9 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 9 月 19 日采用现场加通讯表决的方式召开。。

出席本次董事会现场会议的董事 5 名，采用通讯表决的董事 4 名。符合《公 司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制订<瑞泰科 技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

《瑞泰科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 全文详见本公告同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会 2012 年 9 月 20 日

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