Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-032

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知 于 2012 年 8 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 8 月 27 日上午 9：00 在公司四层会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，胡永祥董事因工作原因不能参会委托朱爱 华代为出席和表决。出席会议的董事占董事总数的 100%。公司全体监事会成员、 部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合 法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手 表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《瑞泰科技股份有限公 司 2012 年半年度报告及摘要》。

《瑞泰科技股份有限公司 2012 年半年度报告》已经公司第四届监事会第六次 会议审议通过。监事会认为，董事会编制的瑞泰科技股份有限公司 2012 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《瑞泰科技股份有限公司 2012 年半年度报告》全文详见本公告日同日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2012 年半年度报告 摘要》刊登于本公告日同日的《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-033。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制订公司<对外 提供财务资助管理制度>的议案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-032

《瑞泰科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》刊登于本公告日同日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<投资 者关系管理制度>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》刊登于本公告日同日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<担保 管理制度>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司担保管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<投资 管理制度>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。

详细内容请见附件《章程修正案》。该议案尚需提交公司股东大会。审议修订后的 《瑞泰科技股份有限公司公司章程》刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡洁回避表决。审议通 过《关于宜兴市耐火材料有限公司对外提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东 大会审议。

详见本公告日同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》，公告编号：2012-034。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-032

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为控股子公司提 供财务资助的议案》。

详见本公告日同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号： 2012-035。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向兴业银行股份 有限公司北京安华支行申请 8000 万元银行授信的议案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请 8000 万元银行授信，保 证方式为信用。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

详见本公告日同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的的公告》， 公告编号：2012-036。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 29 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-032

附件：章程修正案

瑞泰科技股份有限公司

章 程 修 正 案

章 程	修 正 案
原条款	修改后条款
第一百六十九条 公司利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；2、公司可以进行中期现金分红；3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议	第一百六十九条 公司利润分配政策为：（一）公司利润分配政策的基本原则1、公司充分考虑对投资者的回报，原则上，每年应按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利。2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3、在符合条件的前提下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配的具体政策1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司应在当年盈利且累计未分配利润为正的情

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-032

况下，原则上每年度进行一次现金分红，分配比例不低于当年实现 的母公司可供分配利润的10%（含10%），且任何三个连续年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均母公司 可分配利润的30%。 特殊情况是指： （1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对 外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近 一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。 （2）公司经营活动现金流量连续两年为负。 （3）公司最近一期经审计资产负债率超过70%。 3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可 以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-032

第一百七十条 公司利润分配方案的审议程序 1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章 程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定。董事 会审议利润分配方案时，应就利润分配方案的合理性进行充分讨 论，形成专项决议后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分 配方案发表独立意见并公开披露。 2、公司因前述特殊情况或其他情况当年未进行现金分红时， 董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途或使 用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会 审议，并在公司指定媒体上予以披露。 第一百七十一条 公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成 重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分 配政策进行调整。 公司调整利润分配政策，应由董事会作出专题讨论，详细论证 说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特 别决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应提供 网络投票方式。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6