Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 14, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-029

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瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2012 年 7 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2012 年 7 月 12 日采用现 场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占 董事总数的 100%。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法 有效。

一、审议通过《关于接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司委托贷款的议 案》。

关联董事姚燕、王益民、曾大凡已回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见本公告同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于接受中国建 材集团公司委托贷款关联交易事项的独立意见》。

根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，本次接受委托贷款的关联 交易需提交公司股东大会审议批准。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网 — （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2012 030 号公告。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

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